色女,比亚迪股份有限公司公告(系列),励志语录

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 布告编号:2019-033

比亚漂漂美术馆迪股份有限公司

关于举行2018年度股东大会会议告诉

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)在2019年3月27日举行第六届董事会第二十六次会议,抉择于2019年6月6日(周四)举行公司2018年度股东大会,现将有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议举行的合法、合规性:召集人公司董事会以为本次股东大会会议召

开契合有关罗恩达尔法令、法规和公司章程等规矩。

4、会议举行办法:现场投票与网络投票相结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东供给网色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录络办法的投票渠道,公司A股股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司A股股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

5、会议举行时刻:2019年6月6日(周四)上午10点。

网络投票时刻:2019年6月5日-6月6日,其间,经过深交所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00;经过互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的恣意时刻。

6、现场会议地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室。

7、股权挂号日:2019年5月30日(周四)

8、到会目标:

(1)A 股股东:到 2019年5月30日(周四)下午 15:00 深圳证券买卖所收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司A股股东均有权到会股东大会。股东能够以书面办法托付代理人到会本次会议并参与表决(授权托付书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东:公司将于香港联合买卖一切限公司另行发布告诉;

(3)公司董事、监事和高档处理人员;

(4)公司延聘的见证律师。

二、会议审议事项

(一)关于审议公司《2018年度董事会作业陈述》的计划;

(二)关于审议公司《2018年度监事会作业陈述》的计划;

(三)关于审议公司别离经境内外审计组织审计的2018年度财务陈述的计划;

(四)关于审议公司2018年度陈述及其摘要的计划新网球王子漫画;

(五)关于审议公司2018年度利润分配计划的计划;

(六)关于续聘公司2019年度境内外审计组织及内部操控审计组织的计划;

(七)关于公司为控股子公司供给担保、控股子公司之间彼此供给担保及公司或其控色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录股子公司为参股公司供给担保的计划;

(八)关于公司及控股子公司为出售产品对外供给回购或担保的计划;

(九)关于审议公司2019年度日常相关买卖估计状况的计划;

(十)关于颁发公司董事会一般性授权的计划;

(十一)关于提请公司股东大会赞同颁发比亚迪电子(世界)有限公司董事会一般性权力的计划;

(十二)关于运用自有短期周转性间歇资金进行托付理财的计划;

(十三)关于公司控股子公司直营店为借款购车客户向比亚迪轿车金融有限公司供给阶段性担保的计划;

(十四)关于授权公司董事会抉择发行债款融资东西的计划;

(十五)关于运用自有资金进行风险出资额度的计划;

(十六)其他需求股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规矩,上述第1-6项、第12项和第15项计划需经本次股东大会以一般抉择经过;第7-11项和第13-14计划需经本次股东大会以特别抉择经过。以上计划的详细内容,现已公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议经过。详见公司于2019年3月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关布告。

根据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》的要求,上述第5-9项和第养小鬼12、13、15项计划均为影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者表决独自计票,并将成果予以宣布。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码如下:

四、会议挂号等事项(一)会议挂号办法

1、A股股东(1)挂号时应当提交的材料:

自然人股东需持自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号;托付代理人到会会议的,需持代理人自己身份证、授权托付书、托付人身份证复印件、托付人股东账户卡及持股凭据处理挂号。

法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证处理挂号;由法定代表人托付的

代理人到会会议的,需持代理人自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权托付书办

理挂号。

(2) 挂号时刻:2019年5月31日、6月3日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(3)挂号办法:现场挂号、邮递或电子邮件(db@byd.com)挂号。

(4) 挂号地址:深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室。

2、H股股东

公司将于香港联合买卖一切限公司另行发布告诉。

(二)联系办法

1、联系人:程燕、王海进、刘秋远

2、联系电话:0755-89888888 转 62237

3、传真:0755-84新农合202222

4、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号六角大楼

5、邮编:518118(三)本次股东大会会期一天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所交色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录易体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细流程详见附件一。

六、备检文件

1、第六届董事会第二十六次会议抉择;

2、第六届监事会第十二次会议抉择。

特此布告。

比亚迪股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件:一、参与网络投票的详细操作流程

二、回执

三、授权托付书

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的相关事宜阐明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362594;投票米亚冬冬简称:“亚迪投票”。

2、填写表决定见或推举票数。

本次股东大会计划为非累积投票计划,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

3、股东对总计划进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年6月6日的买卖时刻,即9:3yls官网0一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过交寒山闻钟易体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月5日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年6月6日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。具色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn茜茜公主规矩指引栏目查阅。

3、股东根据获取的效劳暗码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

回 执

自己/本公司持有 股“比亚迪”(002594)股票,拟参与比亚迪股份有限公司于 2019 年6月6日(周四)举行的2018年度股东大会。

到会人名字:

股东账户:

股东称号(签字或盖章):

2019年 月 日

附件三:

授权托付书

到2019年5月30日,自己/本公司 持有 股“比亚迪”(002594)股票,作为“比亚迪”(002594)的股东色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录,兹托付 大会主席 或

先生/女士(身份证号码: )全权代表自己/本公司,到会比亚迪股份有限花照云雁归公司于 2019年6月6日(周四)举行的2018年度股东大会,代表自己/本公司签署此次会议相关文件,并依照下列指示行使表决权:

阐明:

1、若所委任的代表并非大会主席,请划去“大会主席”字样,并在恰当的空格内填上受托人的名字和身份证号码;托付人可在“赞同”、“对立”或“放弃”方框内划“”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

2、如托付人未作出任何投票指示,受托人可依照自积极向上的语句己的志愿表决。

3、本托付书自签发之日收效,有用期至本次股东大会会议完毕时止。

4、本授权托付书应于 2019年6月1日或之前填妥并送达本公司。

托付人名字或称号:

托付人身份证号码(营业执照号码):

托付人股东账户:

托付人签名(盖章):

受托人签名:

托付日期:2019年 月 日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 布告编号:2019-034

比亚迪股份有限公司

关于非公开发行A股股票征集资金

运用完毕并刊出征集资金专户的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2016]176号)核准,比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“比亚迪”)非公开发行不超越26,132万股A股股票。2016年7月15日,公司非公开发行股票的询价、簿记和配售作业完结,根据询价成果,终究确认本次发行价格为人民币57.40元/股,公司实践非公开发行人民币一般股A股股票252,142,855股。本次非公开发行的征集资金总额为人民币14,472,999,877.00元,扣除发行费用人民币103,929,850.89元后,公司征集资金净额为人民币14,369,070,026.11元。扣除承销保荐费人民币102,403,301.02元及对应的增值税人民币6,144,198.06元后,将征集资金人民币14,364,452,377.92元存入公司在我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的征集资金人民币专户中(账号:41022900040063575)。除扣除上述承销保荐费人民币102,403,301.02元,还需扣除律师费人民币1,100,000.00元、审计验资费人民币188,679.25元及股份挂号费人民币237,870.62元。上述征集资金于2016年7月15日悉数到账,并经安永华明会计师事务所(特别一般合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60592504_H02号验资陈述。

二、征集资金处理状况

为标准征集资金处理,维护中小出资者的权益,公司根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩和要求,结合公司实践状况,拟定了《比亚迪股份有限公司征集资金运用处理制度》(以下简称“征集资金运用处理制度”),并经公司股东大会审议经过。征集资金的实践处理和运用遵照《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》的规矩和要求。

于2016年7月28日,公司及保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)别离与我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、我国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、我国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《征集资金三方监管协议》。2016年7月29日,公司将人民币60亿元的征集资金由我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的征集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司(以下简称“深圳锂电”)在我国建设银行股份有限公司深圳市分行开设的征集资金专户中(账号:44250100003400000989)。2016年8月1日,公司将人民币50亿元的征集资金由我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的征集资金专户拨付至公司控股子公司比亚迪轿车工业有限公司(以下简称“轿车工业”)在我国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的征集资金专户中(账号:4000028638000000276)。

于2018年6月25日,公司、长沙市比亚迪轿车有限公司(以下简称“长沙轿车”)及保荐人招商证券与我国建设银行股份有限公司长沙华兴支行签定了《征集资金三方监管协议》,公司、比亚迪轿车有限公司(以下简称“比亚迪轿车”)及保荐人招商证券与我国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签定了《征集资金三方监管协议》,别离开立账号为43050176503600000156和102475281758的征集资金专项账户,该专户仅用于新能源轿车研制项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

于2018年7月25日,公司、青海比亚迪锂电池有限公司(以下简称“青海锂电”)及保荐人招商证券与我国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行签定了《征集资金三方监管协议》。2018年8月2日,公司将人民币10亿元的征集资金由我国建设银行股份有限公司深圳市分行的征集资金专户拨付至公司全资子公司青海锂电在我国光大银行深圳八卦岭支行开设的征集资金专户中(账号:38980188000306824)。

上述监管协议与深圳证券买卖所拟定的《征集资金三方监管协议(范本)》共同,实践实行状况杰出。

三、征集资金专户运用和刊出状况

征集资金专户刊出状况列示如下:

单位:人民币元

鉴于公司非公开发行征集资金已运用完毕,上述专户将不再运用。根据征集资金寄存及运用的相关规矩,公司将上述征集资金专户结息算计人民币462,477.56元转入自有资金账户。到本布告日,公司已处理完毕上述专户的销户手续。账户刊出后,公司与保荐人招商证券、开户银行签署的《征集资金三方监管协议》随之停止。

比亚迪股份有限公司董事会

2019年4月17日

招商证券股份有限公司

关于比亚迪股份有限公司非公开发行

A股股票征集资金运用完毕并刊出

征集资金专户的核对意斯巴达克斯第二季见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐组织”)作为比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”或“公司”)非公开发行A股股票的保荐组织,根据《证券发行上市保荐事务处理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司保荐作业指引》以及《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关法令法规和标准性文件的要求,对比亚迪本次非公开发行征集资金运用完毕及征集资金专户刊出状况进行了核对,并宣布如下定见:

一、征集资金基本状况

经我国证券监督处理委员会《关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2016]176号)核准,公司非公开发行不超越26,132万股A股股票。2016年7月15日,公司非公开发行股票的询价、簿记和配售作业完结,根据询价成果广西医科大学,终究确认本次发行价格为人民币57.40元/股,公司实践非公开发行人民币一般股A股股票252,142,855股。本次非公开发行的征集资金总额为人民币14,472,999,877.00元,扣除发行费用人民币103,929,850.89元后,公司征集资金净额为人民币14,369,070,026.11元。扣除承销保荐费人民币102,403,301.02元及对应的增值税人民币6,144,198.06元后,将征集资金人民币14,364,452,377.92元存入公司在我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的征集资金人民币专户中(账号:41022900040063575)。除扣除上述承销保荐费人民币102,403,301.02元,还需扣除律师费人民币1,100,000.00元、审计验资费人民币188,679.25元及股份挂号费人民币237,870.62元。上述征集资金于2016年7月15日悉数到账,并经安永华明会计师事务所(特别一般合伙)验证并出唇珠具安永华明(2016)验字第60592504_H02号验资陈述。

二、征集资金处理状况

为标准征集资金处理,维护中小出资者的权益,公司根据《深继女圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩和要求,结合公司实践状况,拟定了《比亚迪股份有限公司征集资金运用处理制度》(以下简称“征集资金运用处理制度”),并经公司股东大会审议经过。征集资金的实践处理和运用遵照《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》的规矩和要求。

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于2016年7月28日,公司及保荐人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)别离与我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、我国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、我国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《征集资金三方监管协议》。2016年7月29日,公司将人民币60亿元的征集资金由我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的征集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司(以下简称“深圳锂电”)在我国建设银行股份有限公司深圳市分行开设的征集资金专户中(账号:44250100003400000989)。2016年8月1日,公司将人民币50亿元的征集资金由我国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的征集资金专户拨付至公司控股子公司比亚迪轿车工业有限公司(以下简称“轿车工业”)在我国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的征集资金专户中(账号:4000028638000000276)。

于2018年6月25日,公司、长沙市比亚迪轿车有限公司(以下简称“长沙轿车”)及保荐人招商证券与我国建设银行股份有限公司长沙华兴支行签定了《征集资金三方监管协议》,公司、比亚迪轿车有限公司(以下简称“比亚迪轿车”)及保荐人招商证券与我国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签定《征集资金三方监管协议》,别离开立账号为4305017650贺州天气预报3600000156和102475281758的征集资金专项账户,该专户仅用于新能源轿车研制项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

于2018年7月25日,公司、青海比亚迪锂电池有限公司(以下简称“青海锂电”)及保荐人招商证券与我国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行签定了《征集资金三方监管协议》。2018年8月色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录2日,公司将人民币10亿元的征集资金由我国建设银行股份有限公司深圳市分行的征集资金专户拨付至公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司在我国光大银行深圳八卦岭支行开设的征集资金专户中(账号:38980188000306824)。

上述监管协议与深圳证券买卖所拟定的《征集资金三方监管协议(范本)》共同,实践实行状况杰出。

三、征集资金运用完毕及对应征集资金专户刊出状况

到2019年3月31日,公司本次非公开发行的悉数征集资金已运用完毕,各征集资金专户的运用及存储状况如下:

鉴于邓卜方公司非公开发行征集资金已运用完毕,上述专户将不再运用。根据征集资金寄存及运用的相关规矩,公司将上述各征集资金专户结息色女,比亚迪股份有限公司布告(系列),勉励语录算计人民币462,477.56元转入自有资金账户,并处理销户手续,详细状况如下:

单位:人民币元

四、保荐组织核对定见

保荐组织经过材料查阅、现场查看、访谈交流等办法,对比亚迪本次非公开发行征集资金的寄存、运用及征集资金出资项目的施行状况进行了核对。首要核对内容包含:调阅公司在征集资金专户银行的征集资金专用账户对账单,查阅征集资金台账,查阅征集资金出资项目的施行进展文件,并将上述材料文件进行审慎核对;审理公司董事会、会计师出具的关于征集资金寄存与运用状况的相关陈述及其他相关信息宣布文件。

经核对,保荐组织以为:公司本次非公开发行征集资金的寄存与运用状况契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金处理和运用的监督要求》及《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等相关规矩的要求,对征集资金进行了专户存储和专项运用,及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同,不存在征集资金违规运用的状况。

在征集资金运用完毕后,公司根据相关规矩对征集资金专户进行了刊出,公司与保荐组织、各征集资金专户开户银行签署的《征集资金三方监管协议》停止;保荐组织关于比亚迪本次非公开发行征集资金的专项继续督导相应完毕。

保荐代表人签名:黄 华 刘兴德

招商证券股份有限公司

2019 年4月17日

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